Как мы предотвратили штрафы на 1,8 млн ₽ для производственного предприятия в Екатеринбург и оптимизировали налоги на 40%

Клиент и задача

Клиент — производственное предприятие в Екатеринбурге, специализирующееся на металлоконструкциях. Штат: 50 сотрудников, система налогообложения — ОСНО. Годовая выручка: 120 млн ₽, ежемесячный документооборот — 500+ первичных документов. Руководитель Алексей обратился к нам после уведомления о предстоящей выездной налоговой проверке. Нас нашли через поиск по ключевым запросам «сопровождение налоговых проверок Екатеринбург» после отказа предыдущего бухгалтера вести проект.

С чем столкнулся клиент

Предприятие столкнулось с комплексом критических нарушений после ухода штатного бухгалтера.

Некорректный учёт НДС

Неверное распределение входного НДС по экспортным операциям привело к завышению налога к уплате на 320 000 ₽ за квартал. Статья 172 НК РФ нарушена.

Ошибки в расчёте налога на прибыль

Неправомерное списание ремонтных расходов как капитальных инвестиций создало риски доначисления 450 000 ₽. Статья 270 НК РФ.

Отсутствие первичной документации

Потеря 15% договоров и актов выполненных работ за 2022-2023 гг. угрожала признанием расходов необоснованными.

Просроченная отчётность

Задержка сдачи РСВ на 20 дней уже повлекла штраф 120 000 ₽ по ст. 119 НК РФ.

Неконтролируемые налоговые риски

Отсутствие системы мониторинга привело к накоплению 14 риск-факторов в системе АСК НДС-2. За 8 месяцев проблем: 680 000 ₽ штрафов, 36 часов ежемесячного времени директора на «тушение пожаров», риск приостановки расчетного счета.

Первая встреча и аудит документов

После обращения Алексея мы провели бесплатный экспресс-оценку налоговых рисков. За 3 рабочих дня проанализировали: декларации за 2022-2023 гг., оборотно-сальдовые ведомости, договоры с контрагентами. Выявили 7 критических нарушений, включая дублирование расходов и ошибки в КУДиР. Запросили сканы первичных документов и реестры поставщиков. Рекомендовали срочное восстановление учета перед проверкой.

Как мы решали проблему

Этап 1: Глубокий налоговый аудит

Срок: 5 дней. Провели налоговый аудит с фокусом на разделах НДС и прибыли. Получили доступ к 1С, проанализировали 1200 проводок. Выдали отчет с рисками на 1,8 млн ₽.

Этап 2: Восстановление документов

Срок: 10 дней. Восстановили бухгалтерский учет: запросили дубликаты у 23 поставщиков, оформили недостающие акты сверки. Перепроверили 380 первичных документов.

Этап 3: Корректировка отчётности

Срок: 3 дня. Подготовили ответы на требования ФНС и уточнённые декларации по НДС и прибыли. Взаимодействовали с ИФНС по Екатеринбургу через ЭДО.

Этап 4: Оптимизация налоговой нагрузки

Срок: 7 дней. Разработали схему налоговой оптимизации через обоснованное распределение затрат и применение инвестиционных вычетов.

Этап 5: Подготовка к проверке

Срок: 6 дней. Сформировали пакет из 420 документов для инспекторов, провели сопровождение камеральных проверок по предыдущим периодам.

Этап 6: Обучение персонала

Срок: 2 дня. Провели обучение бухгалтера клиента по работе со сложными НДС-сделками и учётом основных средств.

С какими трудностями столкнулись

Основная проблема — отсутствие сканов 17% первичных документов из-за некорректного архивирования. Решение: запросили электронные копии у контрагентов параллельно с подготовкой пояснительных записок для ФНС. Это увеличило срок этапа на 4 дня. Вторая сложность: расхождение данных в 1С и бумажных журналах. Наши специалисты провели ручную сверку 680 позиций. Вывод: профессиональное сопровождение предотвращает фатальные ошибки при неполных данных.

Эффект от нашей работы

Показатель	Было	Стало	Экономия
Штрафы ФНС	680 000 ₽	0 ₽	680 000 ₽
Налог на прибыль (год)	1 200 000 ₽	720 000 ₽	480 000 ₽
НДС к уплате (квартал)	320 000 ₽	190 000 ₽	130 000 ₽
Время на отчётность	40 ч/мес	12 ч/мес	28 ч/мес
Риски в АСК НДС-2	14 индикаторов	2 индикатора	12 индикаторов
Штрафы за просрочку	120 000 ₽	0 ₽	120 000 ₽
Затраты на аутсорсинг	65 000 ₽/мес	45 000 ₽/мес	20 000 ₽/мес
Простои производства	16 ч/мес	2 ч/мес	14 ч/мес

Общая финансовая экономия: 1 430 000 ₽ за 4 месяца. Качественные изменения: снятие ареста с расчётного счёта, повышение кредитного рейтинга, прогноз снижения налоговой нагрузки на 15% в следующем году.

Слово заказчику

Алексей, руководитель производственного предприятия:

«За месяц до проверки я потерял сон: штрафы грозили закрытием бизнеса. Финансовое крыло не просто сопроводило проверку — они перестроили всю систему учета. Поразила оперативность: за 10 дней восстановили потерянные документы, а их налоговый аудит выявил скрытые резервы экономии. Благодаря слаженной работе команды (особенно главбуху и юристу) проверка завершилась без доначислений. Теперь я уверен в завтрашнем дне и рекомендую их всем коллегам в промпроизводстве.»

Экспертное заключение

Комментирует главный бухгалтер «Финансовое крыло»:

«Это типичный кейс для производств на ОСНО: накопление ошибок из-за сложности учёта НДС при экспорте. Советую всем клиентам: 1) Ежеквартально проводить экспресс-оценку налоговых рисков; 2) Автоматизировать документооборот; 3) При подготовке к проверке использовать консультации по требованиям ФНС. Помните: 90% претензий можно снять на этапе камералки.»

Проверьте свою отчётность сейчас

Хотите такой же результат?
Получите бесплатный аудит налоговых рисков и план защиты от штрафов.
Получить консультацию
Телефон: 8 (800) 600-08-86
Рекомендуем: налоговый аудит и сопровождение камеральных проверок.